Każdy z pewnością słyszał w życiu określenie “spółka offshore”. Pytanie brzmi czy każdy zdaje czytaj dalej
Category : AML
SUMMARY: Before Christmas, an agreement was signed between the EU and the UK, which confirmed the continued free flow of czytaj dalej
Pranie pieniędzy – uważa się, że przestępstwo to pojawiło się w USA w latach 20 XX wieku. Ojcem czytaj dalej
Sztuka – pociąga, zachwyca. Do tego mieszają się z nią duże pieniądze, które również kuszą. To czytaj dalej
AML
Nowelizacja dyrektywy dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – najważniejsze zmiany
Następuje kolejny etap walki z praniem brudnych pieniędzy. Odbywa się on w świetle prawa, a konkretniej – poprzez zmiany, czytaj dalej
Raje podatkowe chyba każdemu obiły się o uszy. Czym są i dlaczego przedsiębiorstwa tak chętnie korzystają czytaj dalej
AML
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dotyczy również księgowych, pośredników nieruchomości i spółki co-workingowe
BI: Po co właściwie jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie czytaj dalej